Convocatoria de una junta general de accionistas de una empresa

Convocatoria de una junta general de accionistas de una empresa

Asamblea general anual

De conformidad con las disposiciones (i) del artículo 69 de la Ley nº 40 de 2007 relativa a las Sociedades de Responsabilidad Limitada (“UUPT”) y (ii) del artículo 12 párrafo (5) de los Estatutos de la Sociedad, aprobación de los informes anuales y ratificación de los estados financieros de la Sociedad por parte de la AGMS y proporcionar el reembolso íntegro y la absolución de la responsabilidad (acquit et de charge) a los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Comisarios.

De conformidad con lo dispuesto en (i) el artículo 70 y el artículo 71 de la Ley de Sociedades Anónimas y (ii) el artículo 12, apartado (2), letra b, de los Estatutos de la Sociedad, en relación con el uso de los beneficios de la Sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en (i) el artículo 68 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y (ii) el artículo 12 párrafo (2) letra c de los Estatutos de la Sociedad; la Sociedad solicitará la aprobación de la AGMS para designar a un Contable Público Independiente que se haya registrado en la Autoridad de Servicios Financieros (“OJK”) que auditará los libros de la Sociedad finalizados el 31 de diciembre de 2022 y autorizará al Consejo de Administración de la Sociedad a determinar los honorarios del Contable Público Independiente.

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Quién convoca la junta general anual

Convocatoria La 122ª Junta General Ordinaria de Accionistas Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que lo que sigue pretende ser una traducción exacta y completa de la versión original en japonés preparada para la comodidad de nuestros accionistas con derecho a voto fuera de Japón para su referencia. En caso de discrepancia entre la traducción y el original japonés, prevalecerá este último. Le informamos de que se han omitido o modificado algunas expresiones relativas a los procedimientos de votación nacionales que no son aplicables a los citados accionistas para evitar confusiones. Le informamos también de que este material no facilitará su condición de accionista registrado, que está autorizado a asistir físicamente a la Junta General Ordinaria de Accionistas en persona, a menos que presente el original de la Convocatoria y el Formulario de Voto en japonés al recepcionista en el lugar de la reunión.

Mensaje a los accionistas [PDF:1.48MB] Convocatoria de la 122ª Junta General Ordinaria de Accionistas <Todas las páginas> [PDF:3.10MB] Divulgación por Internet que acompaña a la Convocatoria de la 122ª Junta General Ordinaria de Accionistas (Divulgación voluntaria) [PDF:232KB]

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Asamblea general anual svenska

(2) Salvo en relación con la notificación realizada en virtud de: (a) el artículo 304 (notificación de las reuniones requeridas por los miembros), (b) el artículo 305 (notificación de las reuniones convocadas por los miembros), o (c) el artículo 339 (notificación de los acuerdos en las Juntas Generales de Accionistas propuestos por los miembros), el apartado (1) tiene efecto con sujeción a cualquier disposición de los estatutos de la empresa.

Información de inicioI7S. 313 totalmente en vigor a 1.10.2007; s. 313 no en vigor en el momento de la aprobación real, véase s. 1300; s. 313 en vigor a 1.10.2007 por S.I. 2007/2194, art. 2(1)(f) (con la salvedad del art. 12 y sujeto a las adaptaciones transitorias especificadas en el Sch. 1)Volver arribaOpciones/AyudaOpciones de impresiónHa elegido abrir

Modelo de notificación de la reunión anual

La empresa ha dado la oportunidad a los accionistas de presentar sus opiniones o preguntas relativas al orden del día de la Junta General de Accionistas de 2023 (la 30ª Junta) a través de los canales previstos, como se indica a continuación:

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Los accionistas que deseen presentar las preguntas serán aquellos que tengan derecho a asistir a la Junta General de Accionistas y que figuren en la fecha de registro del derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas de acuerdo con la Ley de Valores y Bolsa B.E. 2535, Sección 225. Los accionistas deberán presentar sus opiniones o preguntas junto con sus datos personales: nombre, dirección, número de teléfono, número de fax y correo electrónico (si lo hay) de los accionistas.